В Москве Замоскворецкий суд вынес приговор 52-летнему Сергею Кононову, бывшему председателю совета директоров банка, который был осужден на 12 лет лишения свободы за хищение денежных средств из Транснационального банка. Среди похищенных средств значительные суммы были переведены с счета известного хоккеиста Александра Радулова — около 1,6 миллиарда рублей.
По данным РИА Новости, пострадавшим является именно Александр Радулов. Кононова признали виновным по нескольким эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Помимо Кононова суд признал виновными его помощника Романа Швеца и заместителя начальника клиентского отделения банка Елену Пантелееву. Швец был приговорен к 6,5 годам лишения свободы, а Пантелеева — к пяти годам. Все осужденные были взяты под стражу в зале суда и будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Как установил суд, Кононов с Швецом и Пантелеевой организовали групповую деятельность по хищению средств одного из вкладчиков. В период с мая 2010 года по апрель 2015 год они использовали переводы для похищения со счета Радулова 1,6 миллиарда рублей. Также выяснилось, что Кононов разработал план легализации похищенных средств. Например, в декабре 2013 года Швец перечислил с расчетного счета в банке через подконтрольную ему коммерческую организацию пять миллионов долларов США для покупки акций зарубежной компании.
Кроме того, установлено, что вместе с президентом банка и третьей фигуранткой Пантелеевой в 2014-2015 годах переводили на счета подконтрольных юридических лиц деньги, принадлежавшие кредитному учреждению, на сумму 213,4 миллионов рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Москве предстояло заочное рассмотрение уголовного дела о хищении 156 миллиардов рублей в отношении беглого российского банкира Георгия Беджамова, бывшего совладельца Внешпромбанка (ВПБ).
