В Карачаево-Черкесии правоохранительные органы провели операцию и задержали теневого банкира, который обналичил сумму в размере более 176 миллионов рублей. Об этом сообщили представители МВД России «Ленте.ру».
Задержанным оказался 39-летний житель Черкесска, подозреваемый в нелегальной банковской деятельности. По информации следствия, мужчина без официальной регистрации и лицензии занимался незаконными финансовыми операциями с 2017 по 2024 год.
Для проведения этих махинаций он использовал реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему фирм, а также располагал подставными предпринимателями, которые не вели активной хозяйственной деятельности. В результате преступной деятельности теневого банкира был получен незаконный доход в размере более 17 миллионов рублей.
В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело. Также стоит отметить, что недавно (12 августа) Останкинский суд Москвы вынес приговор пятерым бывшим руководителям Нота-банка по делу о хищении 26,8 миллиарда рублей из кредитной организации.
Источник: https://lenta.ru/news/2024/08/13/rossiyanin-obnalichil-176-millionov-rubley-i-popalsya-politsii/
