В Красноярске суд вынес решение о условном лишении свободы местной жительницы на пять лет за создание организованной преступной группы (ОПГ) и ее активное участие в обналичивании более 1,6 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Женщину признали виновной по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Рассмотрение уголовных дел против других восьми участников ОПГ продолжается.
Следствие установило, что в ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконной конвертации денежных средств собрала преступную группу из восьми знакомых. Они использовали подставные лица среди россиян с низким социальным статусом для создания фирм-однодневок, через счета которых они обналичивали деньги бизнесменов. В качестве вознаграждения за свои услуги участники ОПГ получали от восьми до 13% от суммы сделки.
В результате преступной деятельности они учредили около 300 таких фирм и обналичили более 1,6 миллиардов рублей. Таким образом, злоумышленники сумели заработать свыше 190 миллионов рублей.
Напомним, что ранее в Московском регионе силовики провели операцию по обыскам на 10 адресах в рамках дела о уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), который нанес огромный ущерб на сумму девять миллиардов рублей.
