В Республике Карачаево-Черкесии правоохранительные органы обнаружили факты махинаций с выводом за рубеж свыше трех миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее данным, злоумышленники, занимающиеся оптовой торговлей текстильным волокном, заключили контракты с компаниями из семи стран мира на сумму пять миллиардов рублей для поставки пряжи и оборудования. Однако товаров общей стоимостью 3,5 миллиарда рублей так и не было ввезено в Россию, а денежные средства не были возвращены.
В связи с этим следователи возбудили уголовные дела по статьям 193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России») и 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов») Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках расследования двое из фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а третий объявлен в федеральный розыск.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по делу о махинациях с деталями, поставляемыми для военных самолетов Ил-76. Дело было возбуждено по статье 201.1 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении неустановленных должностных лиц «Балашихинского литейно-механического завода».
