С момента своего запуска в 2023 году российская компания ООО «Банкнота» достигла значительных успехов, войдя в число самых прибыльных предприятий в стране. За год существования фирма получила чистую прибыль на сумму 3,4 триллиона рублей. По данным издания RTVI, компания смогла занять третье место среди крупнейших российских организаций по этому показателю.
Кроме того, выручка компании за 2023 год составила в общей сложности 3,7 триллиона рублей. Однако у руководителя и единственного владельца организации Фролова Дмитрия Владимировича есть пометка «Сведения признаны недостоверными» Федеральной налоговой службы (ФНС).
Согласно сообщению, Фролов имеет известность в криминальных кругах и уже в советское время получал судимость за мелкие преступления. Компания была располагалась в небольшом офисе в торговом центре Metromall на Дмитровском шоссе в Москве, предлагая кредиты с плохой кредитной историей и автокредиты. Однако компания не имела банковской лицензии Центробанка России.
Несмотря на это, чистая прибыль «Банкноты» оказалась почти в пять раз выше всего рынка розничного кредитования в России. В настоящее время ФНС заблокировала счета компании из-за неуплаты налогов на сумму 315 миллионов рублей. Сайт, контактные телефоны и электронная почта компании «Банкноты» сейчас недоступны. Дальнейшая судьба компании остается неизвестной.
Ранее в пресс-службе ВТБ сообщили о новой схеме мошенничества, связанной с арендой банковских карт. Аналитики предупредили граждан, что финансовые преступники начали использовать схему обмана, где арендаторы карты несут ответственность за кражу денег, делая их соучастниками преступления. В связи с этим банк призвал жителей не предоставлять третьим лицам логина и пароля в банковских приложениях.
