В городе Владикавказ Следственный комитет России возбудил уголовное дело против участников организованной преступной группы (ОПГ), состоявшей из более 25 местных жителей. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Согласно версии следствия, подозреваемые могут быть обвинены в незаконной банковской деятельности, незаконном учреждении юридического лица и неправомерном обороте средств платежей, исходя из их роли и степени участия в преступных действиях.
По данным расследования, с января 2020 по октябрь 2023 годов члены ОПГ создавали фиктивные компании, назначая родственников и знакомых подставными учредителями. Эти предприятия не предназначались для реальной деятельности, а использовались для незаконного обналичивания денежных средств. В результате участники группировки смогли вовлечь в нелегальный оборот 177 миллионов рублей и заработать на этом более 28 миллионов рублей.
Ранее сообщалось о возбуждении дела против Евгения Ковальчука, которого подозревают в создании ОПГ для махинаций с государственным имуществом.
