Парламент Сингапура принял законопроект, направленный на укрепление и упрощение борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает местное издание The Straits Times.
Если предложенные в документе меры будут утверждены, государственным ведомствам станет проще обмениваться информацией, что приведет к более эффективному расследованию подозрительных сделок. В частности, речь идет о ускорении обмена данными между сингапурскими налоговиками, таможенниками и управлением по расследованию подозрительных транзакций (STRO).
Согласно сообщению, агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг смогут предоставлять в STRO отчеты о подозрительных транзакциях, после чего Совет по агентствам недвижимости (CEA) и Управление по регулированию бухгалтерского учета и корпораций (Acra) получат доступ к этим данным.
Издание уточняет, что агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг стали мишенью для государственных мер после обвинений в их предполагаемой роли в схеме отмывания денег на сумму 3 миллиарда долларов, связанной с так называемой «Фуцзяньской бандой», состоящей из 10 иностранцев.
Кроме того, Сингапур также получил высокую оценку за экономическую свободу. В результате исследования аналитического центра Fraser Institute в сентябре 2023 года Сингапур был признан самой свободной экономикой мира, учитывая легкость международной торговли, доступ на рынки и конкуренцию на них, а также эффективность государственного регулирования предпринимательской деятельности. Раньше первое место в рейтинге занимал Гонконг, который сохранял эту позицию с 1970 года.
