В социальных сетях активно обсуждались слухи о том, что начиная с 1 июля 2024 года будут введены новые меры контроля за денежными переводами на карты физических лиц. В частности, по некоторым данным, при каждом пополнении карты клиентам придется предоставлять дополнительную информацию о происхождении средств.
Однако официальный сайт Государственной Думы и ресурс правовой информации не содержат упоминаний о введении обязательного отчета граждан о происхождении поступающих на их карту средств. На сайте Государственной Думы перечислены все ожидаемые изменения в российском законодательстве, которые вступят в силу в июле 2024 года.
С 25 июля вступает в силу федеральный закон, обязывающий банки проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции на два дня даже при наличии согласия клиента. Однако данных о том, что налоговая будет контролировать поступления на карты россиян, не найдено ни на официальном сайте правовой информации, ни в других источниках.
Информация о проверке происхождения средств на картах граждан России не была опубликована в СМИ. Материал подготовлен совместно с ресурсом по борьбе с фейками «Лапша Медиа».
